Хищения под видом оздоровления

В столице арестовали Ольгу Долголеву, занимавшую пост замглавы АСВ (Агентство по страхованию вкладов). Суд санкционировал ее задержание, руководствуясь материалам дела о крупной махинации. Ранее по нему уже был арестован еще один заместитель гендиректора АСВ Александр Попелюх. Все они подозреваются в причастности к выводу активов, полученных от эксплуатации крупного новосибирского аквапарка.


Как пишет «Коммерсантъ», Долголеву задержали еще в конце апреля. Мероприятие проводили сотрудники ФСБ. Они и доставили подозреваемую женщину на допрос. Несмотря на ее день рождения, 29 апреля суд в Лефортово поддержал ходатайство следователей, заключив Долголеву под стражу. Аргументом для двухмесячного задержания стало то, что на свободе она могла бы воспрепятствовать независимому расследованию обстоятельств дела.

Занимавшая пост замглавы «АСВ» сотрудница пришла работать в ГК «АСВ» свыше десяти лет назад. Ее карьера началась с должности главы подразделения, в чьи функции входила ликвидация НПФ. Затем Долголева стала начальником юридического департамента, а с 2019 года – получила пост замглавы. В публичном пространстве она известна еще и своим членством в президиуме Ассоциации юристов России.

Аквапарк, оказавшийся в центре уголовного дела, был активом обанкротившегося «Межтопэнергобанка». Кредитная организация, чью лицензию отозвали в 2017 году, перешла под контроль ГК «АСВ». Госкорпорация была утверждена конкурсным управляющим.

Комплекс «Аквамир» в Новосибирске стала арендовать фирма «Белая сфера-констракшн». Выяснилось, что она была связана с рядом других фигурантов дела, включая экс-чиновников и бизнесменов. Аренда, как полагает следствие, могла стала инструментом, позволившим направлять выручку от работы предприятия в обход конкурсной массы.

Следствие считает, что преступная схема строилась при прямом участии ряда высокопоставленных сотрудников агентства. Долголева, как предполагается, способствовала реализации этой схемы, используя свои полномочия в юридической плоскости. Размер ущерба на начальном этапе расследования был оценен в 200 млн. Но сейчас ожидается официальное подтверждение о кратном увеличении суммы хищений.

Ранее по тому же делу были арестованы иные участники, включая Евгения Богорада. Он руководил в Сибири филиалом «ФТ-Центр» (ФГУП). Несколько подозреваемых, включая Наталию Муханову и Аркадия Тарабрина, оставили под домашним арестом.

Руководство государственной корпорации пока ситуацию не комментирует. Телефон самой Долголевой с момента задержания недоступен. Известно лишь, что ранее арестованный Александр Попелюх свою вину отрицает. Защита участников дела воздерживается от комментариев, ссылаясь на подписку о неразглашении. Громкое уголовное дело продолжает набирать обороты.

Актуальный архив 2016 г. 

Кто украл триллион рублей?

17 июня 2016

«Чистка» банковского сектора в России обошлась в триллион рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потратило на выплаты вкладчикам таких банков, у которых были отозваны лицензии, более триллиона рублей. Эту информацию впервые раскрыл генеральный директор госкорпорации Юрий Исаев на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.
По словам главы АСВ, только с начала 2016 года на выплаты пошли 250 миллиардов рублей. При этом долг госкорпорации перед Банком России составляет 258 миллиардов рублей.


«Сейчас в процессе ликвидации 264 банка. Кредиторам первой очереди удовлетворяется 70 процентов требований к банкам, второй — 18 процентов, третьей, к которой относятся все юридические лица, — 17 процентов», — пояснил Исаев. При этом он отметил, что в такой ситуации достаточно сложно говорить о распространении системы страхования вкладов на более широкий круг участников из-за зависимости АСВ от займов Банка России.
За два года в России закрылся каждый четвертый банк. При этом на финансовое оздоровление остальных было затрачено около триллиона рублей, а Агентство по страхованию вкладов исчерпало свои фонды.

Агентство по страхованию вкладов в июне попросит деньги у ЦБ

 Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в июне обратится к Центробанку за очередным траншем кредита. Об этом в понедельник, 30 мая, сообщил глава агентства Юрий Исаев, передает РИА Новости.

Совет директоров АСВ в июне прошлого года одобрил возможность обращения в ЦБ за кредитами общим объемом до 110 миллиардов рублей без обеспечения на срок до пяти лет по льготной ставке. В декабре 2015 года Банк России одобрил увеличение лимита по кредиту агентства еще на 140 миллиардов рублей.
Источники средств, которыми АСВ может вернуть долг, являются взносы банков, а также средства, которые агентство получает во время ликвидации лишившихся лицензий финансовых организаций. В начале апреля этого года Исаев сообщил, что общий объем заимствований АСВ у Банка России может превысить 400 миллиардов рублей.

25 мая зампред Банка России Михаил Сухов сообщил, что риски для системы страхования вкладов сейчас представляют 77 банков России.
23 мая, международное рейтинговое агентство Moody's отметило в своем сообщении, что риски на рынке потребительского кредитования в России постепенно снижаются.
За два последних года в России закрылся каждый четвертый банк, на финансовое оздоровление остальных было затрачено около триллиона рублей, а Агентство по страхованию вкладов исчерпало свои фонды.
----------------------------------------

Банкиры украли 550 млрд рублей из рухнувших банков, оценило АСВ

Более чем в 80% случаев причины банкротства банков имеют криминальный характер

       Ущерб от уголовно наказуемых действий руководителей и собственников банков превысил 550 млрд руб., к такому выводу пришло Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в ходе изучения деятельности ликвидируемых и санируемых кредитных организаций. Подсчеты агентства содержатся в материалах к заседанию экспертно-аналитического совета при АСВ, которое пройдет в четверг 31 марта (документ есть у "Ведомостей").

С 2005 г. под управление АСВ поступило около 500 банков, ликвидация примерно половины уже завершена, говорится в материалах. При этом стоимость активов в ликвидируемых банках в среднем составляет лишь 10% их балансовой стоимости. Более чем в 80% случаев причины банкротства имеют криминальный характер и связаны с выводом активов, когда в результате сомнительных, экономически необоснованных операций, которые проводятся с ведома или в интересах владельцев банков, причиняется значительный финансовый ущерб. В связи с этим АСВ направило 417 заявлений в правоохранительные органы, причем с начала 2014 г. госкорпорация направила 159 таких заявлений, говорится в материалах к заседанию.

 

Следственные органы возбудили 284 уголовных дела, связанных с причинением ущерба банкам их руководителями и собственниками, в производстве находится 210 дел. "По результатам расследования уголовных дел вынесено 49 обвинительных приговоров в отношении собственников, руководителей и работников финансовых организаций (в том числе 20 приговоров – в 2014-2016 гг.), еще 10 дел находятся на рассмотрении судов", - говорится в документе.

АСВ пытается компенсировать ущерб, подавая как гражданские иски о его возмещении, так и требования о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Всего АСВ заявило требований на общую сумму 164 млрд руб., суды удовлетворили требования на 97 млрд руб. "Тем не менее по части реальной возможности взыскания присужденных денежных сумм на практике существует ряд объективных сложностей", - указывает госкорпорация в материалах.

 

Часто АСВ и ЦБ сталкиваются с попытками собственников намеренно затягивать судебные разбирательства, а реальное взыскание средств с виновных лиц затрудняется тем, что в большинстве случаев к моменту исполнения судебных актов у ответчиков уже не имеется значимого имущества в России. Все чаще АСВ сталкивается с фактами вывода контролирующими банки лицами неправомерно присвоенных активов за рубеж, да и сами лица при возникновении у банков серьезных финансовых проблем выезжают за пределы России. В настоящее время насчитывается более двух десятков проблемных банков, бывшие руководители и собственники которых скрываются за рубежом.

В сентябре 2015 г. директор экспертно-аналитического департамента АСВ Юлия Медведева говорила, что на тот момент агентству удалось взыскать менее 1% из вынесенных решений судов на 93 млрд руб.

"Ведомости" ожидают комментарии представителя АСВ.