Банки по "молдавской схеме" вывели из России пятую часть Резервного фонда
Игорь Кубединов/ Фото ИТАР-ТАСС
22 сентября.
FINMARKET.RU - Правоохранительные органы расследуют схему вывода из
России через Молдавию почти 700 млрд руб. В оттоке капитала участвовал
21 банк, многие из которых уже лишены лицензии, пишут "Ведомости", ссылающиеся на письма Федеральной службы по финансовому
мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием
денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское
МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила
уголовное дело по фактам отмывания денег.
В письмах как указывают "Ведомости", описывается
"крупномасштабная схема" вывода средств из России в Молдавию с
использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных
молдавскими районными судами.
Источник в российских правоохранительных
органах сообщил, что МВД уже ведет проверку по поводу "молдавской
схемы". Представитель Росфинмониторинга сообщил "Ведомостям", что
финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому
направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что
ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах.
Газета раскрывает суть "молдавской схемы транзита": иностранные
компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании
якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875
млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным
долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было
возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане
этой страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не
были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их
подписи были сфальсифицированы, говорится в письме на имя замначальника
Главного управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД России Сергея Солопова.
В "молдавской схеме", по сведениям "Ведомостей", оказались замешаны и известные бизнесмены.
Опубликовано Финмаркет
Комментариев нет:
Отправить комментарий